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打防涉网诈骗专项行动丨警惕!冒充公检法及政府机关类诈骗
他们通常会这么说
“你的银行卡涉嫌洗黑钱”
“你的手机卡发送了大量诈骗短信”
“你的快递包裹里发现违禁品”
“你的身份证异地使用”
“你的护照出现非法入境记录”
“你涉嫌骗取医保”
他们通常会这么做
通过微信、QQ、彩信
发送警察证、通缉令、逮捕令
传票、财产冻结书等
虚假法律文书、证件照片
......
以“资金查验”“洗脱嫌疑”
“洗脱罪名”“自证清白”等为由
让你向
“安全账户”
转账汇款
他们是冒充公检法机关实施诈骗的犯罪分子
案例回顾
案例
“你名下的手机卡
发送大量诈骗短信”
近日,刘女士接到这样一通电话,对方自称是“互联网管理中心”的工作人员,随即报出了刘女士的身份信息,并说刘女士在某地开了一张151开头的手机卡,现在这张卡发送了几万条诈骗短信,已有十几人累计被诈骗了数百万元,办案过程中搜查出来以刘女士身份办理的3张银行卡,现要求刘女士配合调查,否则就要冻结刘女士的身份证和银行卡。对方态度强硬,信息准确,刘女士慌了神,既害怕又觉得冤枉,她急忙否认存在犯罪行为。对方在电话里转接一名“刑侦队长”跟刘女士沟通,让她更加深信不疑,刘女士根据要求每天早中晚向“队长”汇报情况。此后,“队长”又表示“上级”很关注,有一位女性“专案组长”专门负责此案,让刘女士跟“专案组长”联系。刘女士添加了“专案组长”的微信号,下载了远程控制软件,配合对方进行“资产清查”,并按照对方要求用布挡住手机屏幕,期间多次进行人脸识别、输入密码。直到民警根据预警指令电话联系刘女士时,刘女士才发现银行卡内10万元存款已经不翼而飞。
套路分析
第一步:引诱目标
通过非法渠道获取受害人的个人身份信息,冒充邮政、海关、使领馆、互联网中心等转接公检法或直接冒充公检法机关工作人员通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系,要求受害人配合工作。
第二步:威胁恐吓
以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等违法犯罪为由进行威逼、恐吓,要求配合调查并严格保密,同时向受害人展示虚假通缉令、财产冻结书等法律文书以增加可信度。
第三步:实施诈骗
以帮助受害人洗脱罪名为由,诱导受害人到宾馆等独立封闭空间,阻断与外界联系,进而要求受害人配合调查或接受监管将名下所有资金转至“安全账户”,或下载指定 APP、引诱受害人从正规贷款平台借款转出,达到诈骗金额最大化的目的。
宁河公安提示
如遇自称公检法人员主动联系,应及时与当地相关部门进行核实。
切记:公检法机关工作人员不会通过微信、QQ等形式发送逮捕证等文书,没有“安全账户”,凡是要求转账进行资金核查的都是诈骗。
END
编辑 / 袁翠岭 王天奇
视频 / 俵口派出所
素材来源 / 南京市反诈中心
核发 / 赵铭泉
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原标题:《打防涉网诈骗专项行动丨警惕!冒充公检法及政府机关类诈骗》
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