两年多，她终于摆脱“特殊身份”

来源 | 浦东检察

“东枫·纾心”品牌

浦东新区检察院控告申诉检察品牌。“东”代表浦东，也有中国传统文化中“希望、新生”的寓意；“枫”象征着践行“枫桥经验”；“纾心”意同“舒心”。

“东枫·纾心”品牌寓意浦东新区检察院践行“枫桥经验”，以“如我在诉”的理念处理信访工作，实质化解矛盾，让信访人能够解开法结、打开心结，实现“案结事了人和”，让人民群众感受到公平正义。

“两年了，我的当事人真是为此心力交瘁。”

2024年3月，陆律师寄出那沓申请撤案监督的材料时，对于解决他的当事人李女士的困境，并没有十足的把握。

“本来也是抱着试一试的心态，没想到递交申请后，得到贵院的迅速回应。特别感谢！”

2024年8月，那一纸让李女士承受着极大压力的立案告知书，终于变成了《撤销案件决定书》。因为检察机关的立案监督，让李女士终于摆脱了刑事案件嫌疑人的身份。

民事起诉却因涉嫌刑案被中止

2020年6月，李女士与另外两位股东共同出资设立了一家公司（以下简称W公司）经营美容院。李女士是W公司的法定代表人兼大股东。随后该公司与一家酒店管理咨询公司（以下简称A酒店管理公司）签订合作协议，从A酒店管理公司手中接手了一家商铺用于美容院经营。W公司支付给A酒店管理公司130万店铺转让金以及200万保证金。

美容院起初经营得很不错。一晃一年多过去了，租约快到期了。2022年年初，李女士在股东微信群里与另外两位股东沟通商量后，与A酒店管理公司续签了三年的合同，原先200万的保证金就继续作为店铺转让金。没想到续签之后，美容院的经营状况却渐渐不如之前了，各股东对店铺经营决策也产生了重大分歧，李女士便不再管理店铺，交由其他股东打理。不久后，因经营不善以及欠付租金，店铺被收回，但A酒店管理公司没有退还W公司的200万保证金。

虽然李女士将经营权交给了其他人，但作为W公司的法定代表人，2023年8月，她还是配合W公司向法院提起民事诉讼，要求A酒店管理公司退还保证金。可法院却裁定驳回了李女士的起诉，这是为何？

原来2022年9月，W公司的一位股东忽然报案，称李女士与A酒店串通签署虚假合作协议和续租合同，骗取保证金。同月，公安机关对此予以刑事立案。因此，法院按照先刑后民的原则裁定驳回了她的起诉。

续约行为是否真的涉嫌诈骗？万般无奈之下，在2024年3月，李女士委托律师向浦东新区检察院申请撤案监督，请求依法监督撤销相关立案决定。

收到该材料后，浦东新区检察院及时对申请材料进行核实。“申诉人的诉求无非是将涉及她的刑事案件尽快办结，让民事诉讼可以进行下去。”在对案件进行研判后，控告申诉检察部门于当日作出受理立案监督申请的决定，立即开展审查工作。

检察官依法调阅公安机关卷宗，梳理相关资金账户、银行流水、合同、聊天记录，听取李女士及其代理律师的诉求，对案件事实和证据状况作全面调查核实。经控告申诉检察部门初步审查，认为需要公安机关说明立案理由，遂将案件线索移送刑事检察部门进一步审查办理。

刑事检察部门进一步展开审查，对是否存在诈骗行为、有无非法占有目的等关键性问题加强审查。

——根据相关资金账户、银行流水、合同、聊天记录等证据材料，可以证实2020年李女士在凑齐130万店铺转让金和200万保证金后便悉数转账至A酒店管理公司指定的银行账户。而续约行为是发生在2022年1月。所以李女士2022年1月的续约行为不会对2020年6月交付的保证金构成诈骗罪。更何况李女士起诉A公司，就是想要回保证金。

——根据微信聊天记录显示，2022年，李女士曾将续签协议发到股东群中讨论，并获得股东认可后才完成了店铺合作的续签。那么“李女士与A酒店管理公司串通签订续租合同”难以认定。

因此，检察机关认为本案无法认定诈骗罪，公安机关对李女士的刑事立案应予以撤销。浦东新区检察院制发通知撤销案件书。2024年8月，公安机关作出撤案决定。高质效办好刑事监督案件“刑事案件犯罪嫌疑人”的身份解除了，李女士身上的包袱一下子少了大半，她觉得一切都向着好的方向发展。

刑事案件结束后，李女士有了重新进行民事起诉的可能，考虑到诉讼的时间成本，李女士与A公司进行了和解协商，目前已形成初步协商意见。“正是由于贵院尽职履行了监督程序，才使得李女士有机会化解纠纷，回归正常生活。”律师在感谢信中这样写道。

2024年11月，浦东新区检察院与浦东公安分局签署涉企刑事案件相关协作配合机制，在涉企案件中强化立案前调查核实，对长期“挂案”和以刑事手段插手经济纠纷等违法情形加强监督，防范把握不准、不严对正常生产经营活动的影响，有效保障企业合法权益，营造良好的法治化营商环境。

这是一起典型的涉企民刑交叉案件，也是一起典型的涉企刑事监督案件。“办理这类案件中，检察机关尤其需要秉持‘三个善于’的执法理念，坚持罪刑法定原则，严格罪与非罪的界限，细致深入审查，从纷繁复杂的法律事实中准确把握实质法律关系，通过对案件精准定性，及时监督侦查机关撤案，避免出现刑事手段插手经济纠纷的情况，保障当事人在平等的基础上依法解决民事经济纠纷。”检察官办结案件后这样说道，“我们要认真对待和聆听每一个合法诉求。”

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原标题：《两年多，她终于摆脱“特殊身份”》

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