【重拳反诈】湖北首个！孝感出台手机卡银行卡“黑名单”制度

“电信网络诈骗犯罪涉案人员和出租、出借、出售、购买手机卡、银行卡的单位及个人，5年内暂停其手机卡新入网业务以及银行账户非柜面业务、支付账户所有业务......”10月12日，在湖北省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队指导下，孝感市在全省率先出台手机卡、银行卡“黑名单”制度，强力推动“断卡”行动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发势头。目前，一批涉案“两卡”开卡人已被纳入黑名单。

▲全省打击治理电信网络诈骗集中攻坚行动中缴获的电话卡

据悉，非法开办、贩卖手机卡、银行卡，已成为当前电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重。近日，国务院联席办召开全国“断卡”行动部署会，要求采取坚决果断措施，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

9月5日，全省打击治理电信网络诈骗集中攻坚队进驻孝感市，会同当地开展集中攻坚行动，将“两卡”治理作为源头管控的重要措施，出台“黑名单”制度，推动完善惩戒长效机制，严管电诈犯罪链条的资金流和通信流，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。

为做好此项工作，集中攻坚队联合孝感市公安局，与人民银行孝感市中心支行及各商业银行、三大通信运营商进行多轮次沟通协调，清理出一批高风险手机卡（含物联网卡）和银行卡（含对公账户），全面摸清孝感市“两卡”治理底数。

▲全省打击治理电信网络诈骗集中攻坚行动中缴获的银行卡

同时，以孝感市打击治理电信网络诈骗犯罪工作领导小组办公室名义，印发《关于建立“两卡”“黑名单”制度 进一步加大联合治理惩戒力度的通知》，对相关单位职责任务进行明确、细化：市公安局对违规买卖、租借“两卡”等黑灰产业开展专项打击整治，甄别电信网络诈骗犯罪涉案“两卡”的单位和个人。市场监督管理局协助公安机关对涉案企业法人信息核查并反馈结果，做好相关企业和违法犯罪人员限制准入、信用惩戒等措施，并及时通报市公安局和人民银行孝感市中心支行。市中心支行对公安机关通报的涉嫌买卖、租借银行账户的单位和个人开户信息核查并反馈结果，对公安机关甄别认定的“黑名单”实施惩戒，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。中国移动、联通、电信孝感分公司对公安机关通报的涉嫌买卖、租借手机卡的单位和个人相关开卡信息核查并反馈结果，对公安机关甄别认定的“黑名单”实施惩戒，关停名下所有电话号码，停止办理手机卡新入网业务5年，停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年，同时仅保留1张手机卡。

“下一步，我们将认真贯彻落实全国‘断卡’行动部署会要求，进一步推动在全省范围内统一规范涉诈手机卡打击、治理和惩戒工作，建立‘两卡’风险等级管控机制，强化‘两卡’线索核处和排查管控，全力切断非法开办‘两卡’通道。”集中攻坚队相关负责人介绍。

原标题：《【重拳反诈】湖北首个！孝感出台手机卡银行卡“黑名单”制度》

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