为境外团伙“洗钱”！这16人被抓

11月10日，芜湖弋江警方组织开展代号为“铁帚2号”的“断卡”统一行动，抓获盘踞在芜湖的“洗钱”团伙成员，斩断了一条为境外赌博、诈骗窝点提供资金结算和银行卡的通道。

案中案

今年10月份，芜湖市公安局弋江分局综合打击队在办理一起案件中，发现有人在本地从事买卖银行卡的犯罪活动，经过专案组深入调查，一个以蒋某为首的“洗钱”犯罪浮出水面，该团伙成员除了在本地收购银行卡后向境外贩卖外，还为上游网络犯罪进行资金结算，团伙头目蒋某还同多个团伙有联系。

▲民警通过前期摸排锁定犯罪团伙藏身之处

由于案件涉及人员众多，案情复杂，团伙窝点和人员分布散，经过警方缜密梳理层级，快速精准调查，专案组民警摸清了位于芜湖团伙藏身之处。

抓捕

11月10日上午，弋江警方调集了综合打击队、弋江派出所、马塘派出所、火龙岗派出所和中南派出所共70余名警力开展“铁帚2号”行动。

▲召开行动部署会

行动共组成10个行动组，对藏身在芜湖的团伙成员同时实施抓捕，共抓获以蒋某某为首的16名犯罪嫌疑人。控制现场后，民警第一时间对团伙作案用的电脑进行取证，在警犬的配合下对现场进行搜查，缴获银行卡150余张，作案电脑8台，手机40余部，U盾30多个，斩断了一条芜湖市为境外赌博、诈骗窝点提供资金结算和银行卡的通道。

▲各行动组奔赴团伙成员藏身之所

▲民警破门实施抓捕

▲成功抓获16名犯罪嫌疑人

▲警犬配合搜查

▲缴获作案工具

▲成功收网！押送犯罪嫌疑人

审讯

经查，蒋某自今年6月起，在明知为网络赌博“洗钱”情况下，自愿成为菲律宾人陈某在国内收购银行卡的左膀右臂，不断通过家人朋友发展下线大肆收购银行卡，按照上级指示邮寄至境外，从中牟利。

▲犯罪团伙非法买卖银行卡记录

▲犯罪团伙分开审讯，各个击破

▲嫌疑人现场指认

目前，以蒋某为首的“洗钱”犯罪团伙主要犯罪事实已查清，其中15名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，案件在进一步调查中。

警方

提醒

买卖银行卡属违法犯罪行为

买卖身份信息和银行账号可能会被诈骗分子所利用，千万不要为了蝇头小利，拿自己的身份证给陌生人办理开通银行账户，沦为犯罪分子的帮凶，自己也可能涉嫌违法犯罪。

请广大市民妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息，一旦发现买卖、滥开银行卡的违法犯罪行为，应主动举报，并配合公安机关调查取证。

原标题：《为境外团伙“洗钱”！这16人被抓》

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