电信诈骗新类型:“老板”在QQ上要求财务转账200万急用

澎湃新闻记者 张婧艳 通讯员 蒲恭轩

2015-07-07 10:08 来源:澎湃新闻

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4月27日,上海市公安局浦东公安分局接到一起网络诈骗的报案:骗子利用QQ冒充一家公司的老板,让财务将200万元转入了指定银行账号。
近日,此案已告破,4名嫌疑人均被抓获归案。浦东公安梳理发现,今年针对公司财务的诈骗案呈明显上升趋势,遂专门向企业发出安全提示,要求公司完善财务管理制度,凡牵扯到现金往来的,务必当面或电话核实。       
“老板”在QQ上要求转账200万元
2015年4月27日,上海浦东新区横沔派出所的储警官最早接待了报案当事人,包括该公司的财务和网络部经理。
当天中午,该公司网络部经理在QQ聊天软件上,接到了一个自称是公司老板的人加她好友,“对方QQ加验证时直接说出了老板的姓名”。因为QQ的头像、姓名都与老板一样,她便通过了。
随后,“老板”通过QQ告诉她,让公司财务也加一下这个QQ号。
财务接到网络部经理的转达后,便加了这个QQ号。随后,“老板”通过QQ问财务,目前账上还有多少现金,财务回答说还有几百万元。“老板”随即发给财务一个账号,要求她尽快往这个账号转账200万元,有急用。
财务马上开始操作,等转账结束后,给老板打了个电话,告知钱已经转过去了。没想到,公司真正的老板说,自己没有要求她汇过款。
储警官曾问过财务和网络部经理,为什么对QQ上的人丝毫没有怀疑?两人均表示,公司老板平时很时尚,用QQ安排工作也很正常,而且头像、姓名都与老板的真实信息一致。
200万元经两次转入47个账户
因涉案金额较大,浦东公安接报后立即成立专案组,在市公安局相关单位的指导协助下,当即围绕银行账号和涉案QQ号开展调查工作。
警方发现,这200万元在转入指定银行账号后,在极短的时间内先是被迅速转入12个银行账号,然后再被转入47个银行账号,随后在10余台POS机上被套现。因为犯罪嫌疑人多用虚假身份信息注册银行账号和申领POS机,侦查工作陷入困境。
那么,骗子究竟是如何获取公司老板姓名、头像等信息的?
警方发现,犯罪嫌疑人最先通过木马程序进入了该公司QQ工作群,潜伏在群内一段时间后,逐渐摸清了公司的人员情况,随后才开始仿冒公司老板QQ号进行作案。然而,诈骗得手后,这个QQ也销声匿迹了。
经过一个多月的不懈追查,警方锁定了犯罪嫌疑人黄某等4人。
6月9日凌晨1时30分许,在广西公安机关协助下,民警在广西宾阳县一家烧烤摊抓获了犯罪嫌疑人黄某。“他当时骑着一辆摩托车,整个人瘦骨嶙峋。”办案民警孙警官说,33岁的黄某有吸毒史,前科累累。
目前,黄某等4人已被押解回沪,刑事拘留。
针对公司财务的诈骗趋势明显上升
今年以来,浦东公安分局梳理发现,多家公司的财务均反映,接到过冒充老板要求转账汇款的电信诈骗或网络诈骗,这类针对公司财务的诈骗呈明显上升趋势,虽然诈骗得手的案件并不多,但一旦被骗往往金额巨大。
据浦东网警徐警官介绍,一些公司的工作群因为没有验证要求,外部人员可以随意混入,很容易被犯罪分子钻空子。此前,上海还曾发生过QQ密码被盗后,犯罪分子凭借之前截取的原QQ所有者录像,主动向好友发起视频聊天,冒充QQ所有者向其好友借钱或要求转账、汇款。
为此,上海浦东公安专门向企业发出安全提示,要求公司完善财务管理制度,凡牵扯到现金往来的,务必当面或电话核实;如遇电话占线,可以隔几分钟再打,务必向当事人核实。
责任编辑:姚秋韵澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 电信诈骗,网络诈骗

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