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跨国电信诈骗团伙配室内泳池,打三个电话骗到钱每晚开点评会

澎湃新闻记者 张婧艳 发自印尼雅加达
2015-11-10 09:39
来源:澎湃新闻
浦江头条 >
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11月10日上午,上海市公安局民警将从印尼押解回来的47名电信诈骗犯罪嫌疑人押下包机。澎湃新闻记者 赵昀 图

在抵达印尼泗水的第四天,中国台湾的高雄籍男子黄凯堂就因涉嫌电信诈骗,被万里而来的上海警方抓获。

10月16日,到达印尼雅加达机场后,黄凯堂被人接机带上一辆面包车,经过一个多小时的路程后,带进了一套别墅。

据上海市公安局刑侦总队二支队副支队长、公安部打击电信诈骗特邀专家韦健介绍,目前,跨国电信诈骗集团“招聘”已经完全流水线操作。他们会以“到国外去打工、务工”为名,在国内高薪招募人员;将应聘者带到深圳办护照,办签证,坐同一架飞机到印尼某地;大多经香港转机,以规避警方确定其真实目的地;抵达目的国,有专人接机,直接上车前往窝点;由从国内招募的厨师烧大锅饭,别墅里住上下铺,经短期培训后实施诈骗。

在中国公安部此次赴印尼、柬埔寨“清扫”电信诈骗中,黄凯堂只是被抓捕的254名犯罪嫌疑人的一个。就在今天(11月10日),上海公安押解其中47名犯罪嫌疑人飞抵上海浦东机场。

诈骗窝点配室内泳池室内电梯

32岁的黄凯堂在台湾高雄从事殡葬行业,月薪2.5万新台币,但因为投资失败,欠下了200多万新台币。为了避债,黄凯堂选择来印尼,每个月有5万新台币的“工资”。他很清楚自己要做的就是打电话诈骗,“高雄到这里来混的人,十个有九个做这个。”黄凯堂告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者。

黄凯堂住在印尼一栋豪华别墅的一楼,房间内大约有十几张高低床。据当地人介绍,这栋别墅带有室内游泳池、室内电梯,游泳池旁边是一排排带着精美雕塑的柱子,价值两三千万人民币。其豪华程度让从警多年的韦健也感到惊讶。

据印尼当地警方介绍,越是高档的住宅越容易逃避警方的盘查。

这栋奢华别墅已经被改成了电信诈骗的窝点,一共摆放了50多张高低床。而这里只是电信诈骗团伙里底层话务组的“宿舍”——为了逃避打击,高层人员与电话组分开居住。

每晚开诈骗电话点评会

黄凯堂的角色是诈骗团伙里的第一层“话务员”,他们冒充各大购物网站平台的客服或是银行的工作人员,告知对方他的账户出现异常。如果对方相信,就将其电话转给第二层——“公安”。

为了完成这一道程序,黄凯堂需要背下一张A4纸的“剧本”,打电话过程中,遇到的各种问题和应该给出的标准答案都一一记录在案。

黄凯堂刚开始工作的两天并不顺利,从早晨8点开始,一直工作到晚上5点,一刻不停歇地要打200多个电话。每人面前都有一张桌子、一部电话、一张纸、一支笔。

可是,他的普通话带有明显的台湾口音,经常在打电话时听不懂对方的话,无法及时作出反应。诈骗每次都以失败告终,和他同时进组的另一人则已经有了成功的案子。他得到上级的回馈是,如果再背不出来,就要送他回台湾。

黄凯堂们的压力并非只有这些。该团伙中有大、小主管,层层管理,分小组对各组业绩进行考核,拨打每通诈骗电话都会被录音,每晚会对当天录音进行点评、指导,以提高诈骗成功率——哪些是值得学习的,哪些是露出马脚导致诈骗失败的,都会一一点评。

据犯罪嫌疑人交代,每天从早上8点工作到晚上5点,每月绩效考核工资为10000元人民币,须每人每月上交150个有可能成功的诈骗对象,若接连几天都无法完成任务,就有可能被开除。犯罪嫌疑人坦言,“每天都有压力”。

“客服”-“警察”-“检察官”层层行骗

每晚给基层“话务员”做点评的上级,就是第二线和第三线。

第一线的电话组冒充“客服”,比如说京东客服、淘宝客服、银行工作人员、自来水公司、煤气公司,告知客户没付账单,最后得出结论为身份被冒用了,“客服”会建议客户报警,随后将电话转至第二线。

第二线则会出现“警察”,“警察”会告知客户,他们现在了解到客户的身份被冒用了,但是涉及的案子特别重要或者客户已经被通缉了,为了洗清客户的罪名,要将客户的钱款和别人的钱款分开。

随后, “警察”会将电话转至第三线“检察官”,由“检察官”指引客户将钱存入他们指定的账户,完成诈骗。

11月2日,上海警方在雅加达检查缴获的犯罪工具。澎湃新闻记者 杨一 图

据韦健介绍,因为扮演“检察官”是一项技术活,所以“检察官”总是窝点里最聪明的人,与一二线不同,“检察官”没有底薪,靠诈骗提成。

在到泗水的4天时间里,黄凯堂的护照被没收,也被禁足,不得离开别墅一步。正确地说,黄凯堂都未曾离开一楼,就被以涉嫌电信诈骗罪被抓获。

11月10日,黄凯堂所在团伙的47名电信诈骗犯罪嫌疑人,被上海公安民警押解抵沪。

这是在公安部指挥下,上海公安近年来最大规模的一次打击电信诈骗跨国行动,犯罪嫌疑人设在印尼的电话诈骗平台几乎被一扫而空。

【对话中国台湾籍诈骗嫌疑人黄凯堂】

“大陆招来厨师,烧的菜真好吃”

澎湃新闻:你是什么时候到的印尼?

黄凯堂:10月16号好像。

澎湃新闻:来做什么?

黄凯堂:朋友叫我到这里来帮他打电话,一个月给我5万块台币。然后来了之后网络好像有些干扰,也没有上几天班。

澎湃新闻:你们来了之后住在哪个城市?

黄凯堂:我不认识,只是知道在泗水。

澎湃新闻:怎么过去的?

黄凯堂:我一下飞机就有人拿着我的名字的牌子,我就过去找他。

澎湃新闻:你们总共几个人?

黄凯堂:我是一个人来的,对方是两个。开车的人直接把我带到了别墅区,好像车开了一个小时。

澎湃新闻:到那里是谁接待你的?

黄凯堂:到了别墅的门口是老板出来接的我们。

澎湃新闻:到了之后你要做哪些事情?

黄凯堂:我们之前都是用Line联系的,之后都是我那个朋友告诉我做些什么,老板好像不太爱和我们说话。里面还有几个台湾人,是我在高雄的时候认识的人……

澎湃新闻:你住在别墅里能出去吗?

黄凯堂:都不行,这是老板规定的。有一个人管我们全部的人,老板有什么事情会通过他来和我们说,比如不准用手机,不准出门。

澎湃新闻:那吃饭怎么办呢?不准出门的话。

黄凯堂:有厨师帮我们做好,他能出门买菜什么的,然后回来做。

澎湃新闻:一天三顿?

黄凯堂:对的。

澎湃新闻:吃得好吗?

黄凯堂:还行吧,炒肉炒菜什么的。他们煮的东西真的很好吃。

澎湃新闻:烧的菜是什么口味的?

黄凯堂:大陆口味的,是大陆来的人嘛。

“你好,我是上海工商银行”

澎湃新闻:你们做些什么?

黄凯堂:打电话。

澎湃新闻:打什么电话?有没有教过你?

黄凯堂:有啊,拿一张纸叫我们看,上面就是写着什么名字,说“你好,我是上海工商银行”这样子。

澎湃新闻:原话怎么说的?

黄凯堂:比如我看到的名字是“王小明”,就说“你好!请问是王小明先生吗?我们是上海工商银行……”问他有没有办过什么卡。

澎湃新闻:感觉你说得不是很流利。

黄凯堂:是,我还没有完全背出来。

澎湃新闻:这样说最终目的是什么?

黄凯堂:就是要他们汇款过来。

澎湃新闻:和你一样在打电话的人,大概有多少个?

黄凯堂:我当时是在一楼,差不多七八个吧。

澎湃新闻:你“工作”的环境怎样?

黄凯堂:一张桌子、一个电话、一支笔,他们会给我电话号码,让我打,这样子。

澎湃新闻:打电话成功的几率高不高?相信你的人多不多?

黄凯堂:不多。

澎湃新闻:成功过吗?

黄凯堂:我没有成功过。

澎湃新闻:你一天要打多少个电话?

黄凯堂:一天至少快200个。

澎湃新闻:你身边的人有没有成功过的?

黄凯堂:有,一个叫小白的。我也就做了2天左右,反正就看到一个人成功了。

澎湃新闻:当时怎么会愿意到这里来?

黄凯堂:他和我说一个月能有5万(新台币)嘛。我当时在台湾亏了200多万。因为亏钱,人家还上门了。

澎湃新闻:你在台湾有工作吗?

黄凯堂:有的,差不多是两万五(新台币)一个月,还要看是不是能接到单。我是做礼仪公司和租车行的,而礼仪公司是要接到“往生者”才行。

“每天8点打电话,到下午5点结束”

澎湃新闻:你们住在别墅里的是怎么样的床?

黄凯堂:上下铺那种。

澎湃新闻:有多少张床?

黄凯堂:我没有去过其他楼层,我只在一楼,十几张床吧。

澎湃新闻:每天的作息时间?

黄凯堂:8:00左右起床,全部到一楼,然后我们就一直打电话,打到下午5:00,中间有一次休息,吃饭时间。

澎湃新闻:除此以外就是自由时间了?

黄凯堂:然后还要开会。

澎湃新闻:开什么会?

黄凯堂:老板他们会去听,听我们打电话的录音,然后让“二线”和“三线”来说一下什么地方打得不好,什么地方打得不好。如果做的不好的话,就要离开。

澎湃新闻:这些“二线”、“三线”为什么可以教你们?

黄凯堂:他们都是很强的,他们有经验,做了很久了。像我们这种“一线”的就是什么都不会的,“二线”要训练我们。

澎湃新闻:“二线”、“三线”在诈骗中扮演什么角色的?

黄凯堂:他们一般就是“公安”。

澎湃新闻:像这种培训的话,一般要培训多久?

黄凯堂:我们下午5点下班,一般开到晚上6点。因为我一直说不好,“二线”、“三线”就一直让我们去背那个稿子。就是一直念一直念…….

澎湃新闻:强迫你背吗?

黄凯堂:是的,因为他们说老板一个月请你过来要给5万,如果学不会的话,就早点回去。

澎湃新闻:要背多少内容?

黄凯堂:就一张纸而已。

澎湃新闻:你背了多久?

黄凯堂:我还是没有背会,就算看着纸说也不行,因为对方有时候会说一些我听不懂的东西,然后我没有什么反应,就不行了。

“高雄来印尼混的,十个有九个做这个”

澎湃新闻:是殡葬行业?

黄凯堂:是的,我们台湾就是“礼仪公司”。

澎湃新闻:你多大年纪了?

黄凯堂:32岁。

澎湃新闻:当时这个手续是谁帮你办的?

黄凯堂:护照我有,2007年就办过,签证是免签的。

澎湃新闻:感觉你很服从他们。

黄凯堂:护照啊什么的都给他们了,所以只能按照他们的要求去做。如果我们想逃的话,也不知道向哪里逃。连出去都没有出去过。

澎湃新闻:你是来了几天被警察抓住的?

黄凯堂:第四天。

澎湃新闻:像你们这种方式的诈骗,你之前接触过没有?

黄凯堂:超多的,像我住在高雄,一般出来的,十个有九个是在做这个。就是我们在台湾说是出来印尼混的。

11月10日上午,上海市公安局民警将从印尼押解回来的47名电信诈骗犯罪嫌疑人押下包机。澎湃新闻记者 赵昀 图
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