非法买卖外汇团伙在沪被公诉,牵涉多名银行员工案值超过2亿

澎湃新闻记者 陆兵 通讯员 蒋凤静

2016-12-16 13:40 来源:澎湃新闻

字号
日前,一个纵贯甘肃、上海、香港的非法外汇买卖团伙浮出水面,涉及多名银行业内人员,该团伙在不到两年的时间里,非法买卖外汇金额超过2亿元,浦东新区人民检察院已将该犯罪团伙以涉嫌非法经营罪向法院提起公诉。
浦东新区检察院指控,2014年8月至2016年6月,被告人孙某某经被告人汤某某、邵某、张某某、葛某某、刘某等人介绍,为有外汇需求的数十名客户居间介绍非法买卖外汇,涉案美元1807万余元、港币5958万余元、加元875万余元、英镑55万余元、新台币200万元、欧元83万余元、日元2952万余元,涉及对应人民币超过2亿元。
上下家均由微信或短信联系
该团伙的主犯孙某某,香港籍,长期居住在上海,曾因私下非法买卖外汇先后三次被徐汇区法院判处有期徒刑,然而其出狱后重操旧业,一手打造了这个犯罪团伙。
据孙某某交待,她的上家是甘肃兰州马氏家族。像她这种直接与外汇方联系的,在业内被称为“开棚黄牛”,当其发展的下家(“站桩黄牛”)汤某某、邵某、张某某等人招徕到客户需要兑换大额外汇时,其即告知上家,上家会报出当时的汇率及国内收款账号,其在此基础上加上自己的利润告知客户,客户向该账户汇款人民币后,上家就会将相应外汇汇到客户指定的国外收款账户,交易完成后,上家再把利润支付给她。
为保障交易安全,上下家均由微信或短信联系,隐蔽性大。其中部分“站桩黄牛”会要求客户将资金汇入其实际控制的账户中,除了赚取汇率差外,还会另行扣除一部分利润。孙某某说,自己的利润基本是每100美元或者1000港币赚取0.1元到0.2元人民币。
嫌疑人中有多个银行工作人员
而在这条利益链中的葛某某、刘某,均为上海市某银行负责移民及贷款业务的客户经理。据葛某某交代,2014年其在银行工作期间认识了孙某某,孙某某称自己有购汇渠道,如果他的客户有外汇需求,可以找她办理。
而刘某则是葛某某的徒弟,当自己发现了这条发财的路子,葛某某就颇有“师傅”风范地介绍刘某和孙某某认识,让刘某介绍有换汇需求的客户给孙某某,孙某某则许诺会按照汇兑金额按比例给刘某好处费。
据统计,葛某某涉案金额为美元130万元、加币833万元,对应人民币4960万余元;刘某涉案金额为美元720万元、加币42.5万元,对应人民币4986万余元。
另一名被告,同为银行工作人员的王某某到案后悔恨自己法律意识的淡薄。2015年,王某某的表姐要兑换外汇,但她及家人当年的银行换汇额度已经用完,出于好意,王某某找到同事葛某某,通过葛某某,王某某帮表姐居间介绍先后17次兑换外汇,共计833万加拿大元,涉及人民币4130万余元。王某某称,虽然自己确实也从中赚取了一些好处,但他觉得赚得并不多,只是没有想到仅仅牵线搭桥、帮忙介绍也会构成犯罪。
浦东检察院认为,上述被告人违反国家规定,在非国家指定场所为他人非法介绍买卖外汇,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项,应当以非法经营罪追究其刑事责任。
(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 非法买卖外汇,非法经营罪

相关推荐

评论(21)

热新闻

澎湃新闻APP下载

客户端下载
关于澎湃 在澎湃工作 联系我们 广告及合作 版权声明 隐私政策 友情链接 澎湃新闻举报受理和处置办法 严正声明