电信诈骗团伙藏身西太平洋岛屿,多名话务员回大陆过年被抓

澎湃新闻见习记者 李佳蔚

2017-05-04 22:23 来源:澎湃新闻

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躲在西太平洋地区的犯罪团伙被抓。
两个境外话务诈骗团伙被上海警方摧毁,诈骗团伙一个盘踞在西太平洋地区某岛屿,另一个位于欧洲某国。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从上海警方获悉,上述2个境外窝点被摧毁后,今年2月至3月间,警方抓获返回境内的诈骗团伙成员31人。这两个境外诈骗团伙以冒充“公检法”人员为手段实施诈骗。目前,警方初步查证,上述境外话务窝点涉及到江苏、福建、河南、山西等多个省市的电信网络诈骗案件20余起,涉案金额100余万元。
境内犯罪团伙牵出境外窝点
西太平洋地区诈骗窝点的发现,源自黑龙江两名为该诈骗团伙提供帮助的嫌疑人。
2016年8月,上海浦东公安分局民警在侦查中发现,黑龙江省孙某和白某专门制作、贩卖银行卡提供给某些电信诈骗团伙。考虑到孙某、白某长期在哈尔滨活动,稍有不慎可能打草惊蛇,上海专案组迅速与当地警方联系,于2016年11月中旬兵分多路同时出击,在哈尔滨、齐齐哈尔等地一举抓获孙某、白某等境内团伙嫌疑人13名。
在这一团伙的审讯工作中,矛头指向一个以台湾人为首,藏匿于西太平洋地区某岛屿的电信网络诈骗犯罪团伙。警方介绍,该电信诈骗团伙通过从国内招募人员,以不同的角色分工冒充“公检法”,针对大陆民众实施电信诈骗。
“根据已掌握的线索,我们了解到这个境外团伙的大陆籍话务员过年期间正好待在家,分布于福建、广东、湖南和湖北等多个省市。”浦东公安分局民警告诉记者,查明情况后,上海专案组及时调整策略,进一步摸清了团伙成员行踪及其“落脚点”。
警方介绍,今年2月27日起开展集中抓捕行动,抓捕了该犯罪团伙成员王某等18人。
每人每天打100至200个电话

“把窝点放在欧洲某国的诈骗团伙,最早是上海反诈中心通过数据分析发现的。”上海市公安局刑侦总队民警告诉澎湃新闻记者。
2016年12月,上海市反电信网络诈骗中心通过数据分析发现一个境外针对境内的诈骗窝点。随即,虹口公安分局在市局刑侦总队等部门指导下成立专案组。经查,该窝点系以台湾籍人员为首位于欧洲某国的话务诈骗窝点。
警方侦查发现,该团伙成员牛某当时已返回境内。据调查,牛某此次企图带领另外三名成员在大陆设立电信诈骗电话组的窝点。
专案组通过对牛某的关系网进行梳理和调查,逐步明确该团伙以台湾人“光头胜”、张某、邱某、徐某等4人为首,其大陆籍成员除牛某等4人之外,还包括分布于其他各省的6名嫌疑人。
2017年2月下旬,专案组在调查中获悉,张某、邱某、徐某等3名台湾人在广东东莞准备再次筹划组织团伙成员赴境外实施电信诈骗,于是决定在多地同时展开集中抓捕行动。2月24日至3月1日间,在上海,广东东莞,湖南长沙、耒阳,湖北仙桃、天门等六地先后抓获团伙嫌疑人共计13名,警方掌握的14人团伙中除“光头胜”身份未明在逃外,其余悉数到案。
据嫌疑人交代,“一线话务组人员”每月有基本工资5000元,以及诈骗成功后5%的提成,“二、三线话务组人员”每月有基本工资5000元,以及诈骗成功后8%的提成。此外,团伙成员对每天的工作量均进行了交代,每人每天要拨打诈骗电话100至200个,并且每周工作6至7天,连续工作近4个月,按照犯罪嫌疑人的交代共计每人拨打诈骗电话的次数在近万条。
虹口警方介绍,目前抓获的13名嫌疑人中10人被依法批准逮捕,3人被依法取保候审。
到国外后才知道自己是“话务员”

“起初他们以为出国打工干的是体面的工作,包吃包住、还包签证和机票,多好,实际上被骗了。”上海市局刑侦总队民警介绍,真正到了国外后,这些人才明白了自己的角色定位——“话务员”。
警方表示,大陆被骗去的“话务员”,每天打多少电话、讲什么话,都得按照“剧本”来,而他们团伙内部还有着“纪律规范”,统一住集体宿舍,未经允许不得外出,甚至连手机也要被没收。
诈骗过程中,一部分团伙成员组建成“一线话务组”,冒充银行、快递、电信公司等客服人员。通过报出被害人信息获得被害人的信任,然后谎称对方的存款、邮件或者账单涉嫌违法行为。
而后,再由另一部分成员组建成“二、三线话务组”冒充“公、检、法”工作人员,通过告知被害人涉嫌违法,并将钱转进安全账户等办法继续实施诈骗。除直接参与诈骗的话务员外,窝点内还有2名台湾人作为“电脑手”,负责每天分发用来拨打作案电话的设备和被害人个人信息,并通过电脑设备监控话务员通话情况。
上海警方表示,上述两串案件系本市公安机关首次通过数据研判、规模经营,实现对境外电信网络诈骗犯罪团伙从人到案、源头打击的成功案例。“这是‘立足境内打境外’新型侦查理念在反诈骗领域的成功运用。
责任编辑:郑浩澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 电信诈骗,境外,台湾,公检法

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