【砥砺奋进的五年】上海二中院发布电信诈骗案审判白皮书

6月26日，上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）发布了2012-2016年电信网络诈骗案件审判白皮书。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从白皮书获悉，2012至2016年，上海二中院共审判一、二审电信网络诈骗案件57件，涉及被告人205人，被害人达2160余人，涉案金额总计1700万余元。

在上述57件电信网络诈骗犯罪中，发布虚假招聘信息行骗共计8件，发布虚假买卖信息行骗共计17件，发布虚假培训、考试信息行骗共计5件，冒充各种身份行骗共计9件，通过虚假办理电信套餐行骗共计5件，通过窃取个人信息行骗共计2件，其他诈骗形式共计11件。

犯罪空间呈分散趋势

上海二中院表示，电信网络诈骗犯罪具有诸多特征。

首先，作案手法比较隐蔽，形成该类犯罪独有的“非接触式”特征。

例如，2014年11月至12月间，一名犯罪分子通过他人改装了五台移动POS机，使上述移动POS机增加了记录、存储以及发送在该POS机刷卡消费的相关银行卡信息和密码至其指定手机的功能。嗣后，他即将上述移动POS机提供给一些商户用于正常刷卡交易，窃取他人大量信用卡信息，并使用6条信息用于制造伪卡，售予他人7条信息并套取被害人近40万元钱款，其余43条信息留待使用。

其次，电信网络诈骗还呈现出跨国界作案、团伙作案、互不相识、危害范围广等特点，诈骗团伙将拨打诈骗电话、转账取款等环节转移至国外，呈现犯罪行为和结果“两头在外”特征。

例如，2013年6月至2014年7月期间，犯罪分子萧铭等人在越南胡志明市设置电信诈骗机房，先后雇用20余人，并以1、2线分组。在购买京东、淘宝等电商客户资料后，1线人员冒充京东、淘宝等电商客服与前述客户电话联系，谎称电商错将客户设为VIP客户，而VIP客户每月要在电商处有人民币500元的消费，否则电商将同额扣除，客户要撤销设定需通过支付卡所属银行。

随后，2线人员冒充银行客服人员与客户电话联系，谎称撤销设定需要到银行ATM机上根据他们的指令操作。客户在ATM机上操作时，被要求将账户内钱款存入指定的账户。继而，在境外的团伙人员通过网上银行将骗得钱款转账至其他账户，并在境外的ATM机上取现后交团伙人员吕韬。

犯罪活动组织化、集团化

上海二中院分析，犯罪分子多选择夜间、节假日等银行休息的节点实施诈骗，拖延了公安机关对其账户的冻结时间，给赃款追缴增加了难度。如上述萧铭诈骗案中犯罪分子通过网上银行转账后，立即安排在境外的团伙成员，在本地的ATM机器上取现，大陆司法机关难以追回赃款。

电信网络诈骗犯罪较传统诈骗犯罪的另一重要不同之处在于，此类犯罪面对的被害人群体是整个电信网络使用者，被害人人数相比传统诈骗犯罪呈几何倍数放大。且电信网络诈骗案件中，多为团伙作案，各成员分工精细，协作有序，呈现企业化、集团化趋势。

例如，2013年4月，一名犯罪分子在上海崇明县长兴镇长明村113号开设了上海初登商贸有限公司，招募17名话务员，冒充“上海国际收藏协会总部”及自称“中华国玉艺术文化有限公司香港总部上海办事处”工作人员的名义，通过每天拨打电话，以大型感恩回馈活动、幸运客户抽奖等为由，骗取被害人信任，将低价购进的玉印、玉玺、清明上河图等玉器、字画物品以人民币4980元、1980元等不同价格高价销售给被害人。2013年4月至10月间，上述被告人采用电话销售的方法，通过虚构及夸大事实的方法，致使150余名被害人被骗取合计350余万元。

（文中人物均为化名）