上海检察机关去年起诉“套路贷”犯罪嫌疑人183人

澎湃新闻记者 陈伊萍

2018-01-16 16:46 来源:澎湃新闻

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2017年,上海检察机关起诉电信网络诈骗案件65件231人;起诉“套路贷”案件58件183人;起诉拒不支付劳动报酬案件20件22人。
2018年1月16日,上海检察机关向媒体透露,2017年以来,针对人民群众反映强烈的“套路贷”案件、电信诈骗案件、拒不支付劳动报酬案件以及非法获取公民个人信息、制售假冒伪劣商品、危害公共卫生安全等刑事犯罪,上海检察机关开展了专项打击行动,共办理上述案件833件,涉1424人。
其中,上海市人民检察院公诉一处处长奚山青就“套路贷”案件、电信诈骗案件、拒不支付劳动报酬案件的相关特点作了详细介绍。
电信诈骗:转移至境外,组织严密、环环相扣
2016年5月,浦东检察院集中受理了三起跨国网络电信诈骗案件,系由公安部刑侦局统一指挥,通过跨境司法协作,与印尼警方联合开展“清扫行动”中所捣毁的网络电信诈骗窝点。
浦东检察院介绍,经查,2015年8月至10月,涉案人员在印尼多地租用房屋,安装网络电话、网关等设备,使用拨号、改号软件,针对北京、上海等地区固定电话用户,群发冒充中国联通公司的语音诈骗电话。
他们从中国国内招募话务员,一线话务员冒充中国联通客服人员,二线话务员冒充北京、上海等地公安局民警等虚假身份。涉案诈骗团伙以被害人身份信息被冒用可能涉嫌犯罪等为由,诱使被害人将账户内的钱款转至所谓的“安全账户”,或诱骗被害人在虚假网站进行资金比对,致使多人被骗。
三起案件共涉及34名被告人,129名被害人,涉案金额共计人民币320余万元,均达到数额特别巨大或具有特别严重情节。2016年11月,浦东检察院对三起案件集中提起公诉。2017年,在案被告人先后被浦东法院以诈骗罪判处刑罚,并处罚金。
奚山青介绍,经过近年来上海对电信诈骗犯罪的持续打击,目前犯罪地点在上海的电信网络诈骗案件已难觅踪迹,绝大多数转移到了偏远省份或境外,且手段更为复杂和隐蔽。
“一起电信诈骗案件,往往涉及购买伪基站设备、提供钓鱼网站链接、拨打诈骗电话、购买闲置银行账户、制作伪造的银行卡、套现等多个作案环节,且环环相扣,由多人共同实施。” 奚山青透露,既有策划整个诈骗活动的“指挥组”,也有具体实施电话诈骗的“导演组”,既有专门负责网上转存、资金分解的“转汇组”,也有收取赃款的“取款组”。
对此,上海检察机关充分利用当前全国打击网络诈骗犯罪的有利形势,加强与上海市反诈骗中心、银行、运营商的沟通协调,有力地打击了这类犯罪活动。2017年以来,上海检察机关起诉电信网络诈骗案件65件231人,涉案金额2137万余元,法院已判决55件163人。
套路贷:涉及多项罪名,签订阴阳合同、制造银行流水
在16日的集体采访会上,上海检察机关还通报了“套路贷”案件、拒不支付劳动报酬案件的相关情况。
2017年,上海检察机关起诉“套路贷”案件58件183人,法院已判决42件118人。奚山青称,“套路贷”案件罪名涉及诈骗、敲诈勒索、合同诈骗、非法拘禁、虚假诉讼、非法侵入住宅等。
所谓“套路贷”案件,是指犯罪嫌疑人以“违约金”“保证金”“行业规矩”等各种名义,骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同或者房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同,制造银行流水痕迹,制造各种借口单方面认定被害人“违约”,要求“偿还”虚高借款。
在被害人无力“偿还”的情况下,犯罪嫌疑人进而通过讨债或者利用其制造的明显不利于被害人的证据,向法院提起民事诉讼等各种手段向被害人或其近亲属施压,以实现侵占被害人或其近亲属合法财产的目的。
比如,在金山检察院办理的一起戴某某等15人“套路贷”案件中,犯罪分子利用被害人恐惧心理,同时通过伪造证据骗取法院判决书等方式,企图对抗被害人的司法救济,被害人最终或被迫卖房还债,或有家难回,甚至妻离子散,造成恶劣的社会影响。最终经检察机关审查起诉,法院于2017年12月28日对涉案的15人均作出有罪判决。
加大力度打击“拒不支付劳动报酬”
2017年,在拒不支付劳动报酬案件方面,上海检察机关起诉拒不支付劳动报酬案件20件22人,法院已判决15件17人。
奚山青透露,近年来,一些地方由于企业资金链断裂,大量拖欠农民工工资,并引发社会问题。此类犯罪在上海绝对数量虽然不多,但企业“恶意欠薪”行为的对象主要是进城务工的农民工这个弱势群体,此类犯罪如果得不到有效遏制,不仅有损上海城市形象,也会给上海的社会和谐带来不稳定因素。
为此,近年来上海检察机关加大了对拒不支付劳动报酬犯罪的打击力度,其中2015年起诉9件9人,2016年起诉16件16人,去年起诉20件22人。
奚山青表示,拒不支付劳动报酬案件有其特殊性,依法追求欠薪者的刑事责任仅是一方面,如何通过办案保障被欠薪者的合法权益,是更重要的一项工作。为此,检察机关在办案中坚持“治欠保支”的方针,一方面对用人单位、公司经营者恶意欠薪行为,构成犯罪的,实行零容忍,依法追究其刑事责任,另一方面将办案的重点放在督促落实还款环节,切实维护农民工的合法权益。
责任编辑:徐晓阳澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 电信诈骗,套路贷,检察机关

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